山东永能节能环保服务股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会的通知
根据公司第四届董事会第三十三次会议决议，公司定于2026年7月21日召开山东永能节能环保服务股份有限公司2026年第三次临时股东会，本次股东会采用现场投票的方式进行。现将有关具体事项通知如下：
一、会议召集人：山东永能节能环保服务股份有限公司董事会
二、会议时间：2026年7月21日下午14点
三、会议地点：山东省济南市历城区唐冶街道尚东公馆1号楼2115室
四、参加人员：全体股东或股东代表、董事、高管人员。
五、会议召开方式：本次会议采用现场和通讯方式相结合方式召开
六、会议期限：0.5天
七、审议事项：
1.关于解决山东永能节能环保服务股份有限公司到期债务的议题
2.关于山东永能节能环保服务股份有限公司及山东水投集团有限公司为山东永能生物热电有限公司在临商银行费县支行办理流贷续作业务提供担保的议题
八、登记办法：
1、登记手续：自然人股东本人参加会议的，须持本人身份证原件及复印件办理登记；自然人股东委托代理人参加会议的，代理人须持本人身份证原件及委托人身份证复印件、授权委托书办理登记手续。
2、登记地址：山东省济南市历城区唐冶街道尚东公馆1号楼2115室
3、会议联系人及联系方式：
周子豪：18853187704
九、请相关人员做好与会准备工作并准时到会。
山东永能节能环保服务股份有限公司董事会
2026年7月6日