公司董事会收到股东山东水投集团有限公司提交的关于提议召开临时股东大会的告知函，经核查，相关提议符合公司《章程》规定，定于2025年8月29日召开山东永能节能环保服务股份有限公司2025年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票的方式进行，现将有关具体事项通知如下：
一、会议召集人：山东水投集团有限公司
二、会议时间：2025年8月29日上午9点
三、会议地点：山东省济南市历城区唐冶街道尚东公馆1号楼2115室
四、参加人员：全体股东或股东代表、董事、监事、高管人员。
五、会议召开方式：本次会议采用现场和通讯方式相结合方式召开
六、会议期限：0.5天
七、审议事项：
《关于变更董事的议案》
八、登记办法：
1、登记手续：自然人股东本人参加会议的，须持本人身份证原件及复印件办理登记；自然人股东委托代理人参加会议的，代理人须持本人身份证原件及委托人身份证复印件、授权委托书办理登记手续。
2、登记地址：山东省济南市历城区唐冶街道尚东公馆1号楼2115室
3、会议联系人及联系方式：
马雨丽：18663735080
九、请相关人员做好与会准备工作并准时到会。
山东永能节能环保服务股份有限公司
2025年8月15日